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筑牢反诈“防火墙” 河北快三分析预测警银联动推进“反诈人民战争”
2020-11-06 18:10

  电信网络诈骗和网络赌博案件必然涉及钱财转移支付,中间的关键环节是银行卡。市公安局、中国人民银行河北快三分析预测市中心支行以“断卡”行动为载体,创新警银联动工作举措,通过双向互通共享信息、智慧系统精准防范、联动开展反诈宣传等,守护人民群众“钱袋子”。

  今年以来,河北快三分析预测市委市政府高度重视反诈工作,努力打造“无骗城市”,以河北快三分析预测被确定为第一期全国市域治理现代化试点为契机,部署开展反诈人民战争。今年1至10月,全市受理电信网络诈骗案件数与去年同比下降10.28%,是全省发案数下降幅度最大的地市。

  警银互通信息 强化“移送、打击、惩戒”

  今年5月份,中国人民银行河北快三分析预测市中心支行工作人员在日常排查中发现,平湖钟某、赵某等人存在涉嫌非法买卖银行卡行为。我市警方根据银行移送案件信息,成功抓获专职收购银行卡的戴某等团伙成员共12名,现场扣押涉案银行卡180张,冻结资金2.7万余元。据了解,我市公安、银行等七部门建立了利用银行账户从事违法犯罪活动联防联控合作机制,强化信息互通和案件移送,联合开展专项打击整治行动。

  今年1月,市、县两级公安机关成立侦查(反诈)中心,明确网警、经侦、宣传、治安等警种实体进驻中心合署办公,整合多警种、多手段对电信网络诈骗等新型违法犯罪进行研判侦查。先后开展涉疫诈骗、诈骗学生、网络贷款诈骗等集中研判活动,侦破长城2号目标案件海盐朱某被诈骗案、南湖郭某被诈骗案等部督案件4起、省督案件6起,破获本地案件1016起,追回被骗资金1184万余元,与去年同比上升1倍。

  4月份,李某在银行办了2张银行卡卖给他人,当时赚了800元。让李某没想到的是,6月份,河北快三分析预测警方找到了他。“现在后悔当时缺这么点钱就把卡卖掉,现在惩罚力度这么大,还被限制消费。平常生活肯定不方便,因为线上的支付都用不了,还有5年内银行卡限制使用,只能去柜面办理。”李某表示十分后悔。原来,李某被列入我市首批惩戒人员名单,我市警方联合中国人民银行河北快三分析预测市中心支行认定首批98名涉嫌出租、出售、出借或购买银行账户或支付账户的个人,并对他们实施联合惩戒。

  警银智慧系统 精准“防范、提醒、止损”

  7月份,全市银行系统上线“云互联”风险监测平台,为银行机构提供共享风险账户和商户信息。9月份,全市银行机构升级完成账户可疑行为和交易监测系统,鼓励银行在自助柜员机取款环节、手机银行、网上银行、APP转账环节应用技术,阻断诈骗资金提现、转账渠道。全市银行网点开户环节防控技术应用率达98.52%,拒绝各类可疑开户4399户,分类管控可疑银行账户21976户。

  “统计案件高发类型,梳理分析不同类型受害人的共性特征是我们一直在做的工作。”据市公安局刑侦支队副支队长李建东介绍,我市警方与阿里巴巴、百度、美团等81家互联网企业、第三方支付公司建立警企合作渠道,引进各种预警反制系统14个,日均拦截劝阻潜在被骗人员500人。其中,河北快三分析预测港区公安查找到的3000多名潜在受害人,经宣传提醒至今无一人被骗。

  市公安局创新研发并应用的“在线反诈”系统实在“快”,实现快速止损、分钟止付,截至目前,全市止损止付3100余万元。去年12月,某公司财务人员常女士报警,称其在当天11时45分,被冒充公司老板的骗子以汇款为由骗去68万元。接到报警后,民警通过“在线反诈”系统,仅用时2分钟,就成功止付,并于今年1月在广东揭阳抓获7名犯罪嫌疑人。

  警银联动 开展“网上、码上、线上”宣传

  乡村“纳凉晚会”、快板“说反诈”、反诈剪纸、电梯反诈广告、楼道反诈海报……根据不同人群特点开展针对性线下宣传基础上,瞄准特定人群,通过“网上、码上、线上”等方式,精准推送反诈防骗知识。

  9月21日,市委网信办、市反诈办、中国人民银行河北快三分析预测市中心支行联合开展“反诈全网行·平安千万‘嘉’”大型网络媒体宣传活动,河北快三分析预测日报读嘉新闻、市网络文化协会、“嘉和圈”新媒体联盟等几十家媒体网站参与反诈知识专题宣传、直播互动、创意作品征集、新媒体作品赏评会等,全方位、多层次、多渠道开展打击防范诈骗宣传,提升广大群众识骗、防骗意识,遏制诈骗违法犯罪势头。

  “今天你答题了吗……”8月,市民掀起一股“答题”热潮,“码上防诈”小程序成了许多居民这个夏天最火热的话题。南湖分局反诈中心负责人俞军介绍,现在有了“码上防诈”小程序,大家只要扫码就能答题检验自己的反诈知识,还能生成专属的反诈二维码分享给身边的人,并能积累反诈积分赢取大奖,目前已有53万人次参与“码上防诈”答题。

  “谢谢各位‘老铁’的支持,希望下一次直播的时候,大家能够继续关注我们‘太南了’团队!”7月22日21时,南湖分局“太南了”反诈天团的女民警李慧按下了屏幕上的“下播”键。当天晚上,她与3名同事完成了一场反诈在线直播活动,这是河北快三分析预测公安紧扣“地摊经济”热潮推出的一次互动式反诈宣传,真正让群众入脑入心。

来源:读嘉新闻 通讯员:王剑峰 编辑:陈保君 责编:邓钰路

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